本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

天水市工程咨詢中心有限公司（以下簡稱“公司”）2022年第一次董事會于2022年5月5日以現(xiàn)場會議方式召開，會議通知和材料已于2022年4月25日通過電子郵寄方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事3人，實到董事3人。公司董事長謝軍平主持本次會議，公司監(jiān)事、中層管理人員列席會議?！　?/span>

本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件和《天水市工程咨詢中心有限公司有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會董事審議，一致通過如下決議：

一、審議《天水市工程咨詢中心有限公司關(guān)于修訂公司章程的議案》

為深化國有企業(yè)改革，堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，建設(shè)中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，充分發(fā)揮公司章程在公司治理中的基礎(chǔ)作用，公司根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》《公司法》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見》等的相關(guān)要求，結(jié)合實際情況，對《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修訂。

《天水市工程咨詢中心有限公司章程》公布于天水市工程咨詢中心有限公司網(wǎng)站（http://m.planetofwomen.net/）。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

表決結(jié)果：通過。

此議案還需提交市政府國資委備案。

二、審議《關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案》

依據(jù)《中華人民共和國會計法》《企業(yè)財務(wù)會計報告條例》《企業(yè)會計準(zhǔn)則》及相關(guān)財務(wù)會計制度規(guī)定，財務(wù)決算是對企業(yè)年度財務(wù)收支、經(jīng)營成果和管理績效的綜合反映，也是監(jiān)管部門考核企業(yè)經(jīng)營業(yè)績、評價財務(wù)績效的基本依據(jù)，是對預(yù)算經(jīng)費執(zhí)行情況的總結(jié)，與部門預(yù)算不可分割。通過決算工作可以對預(yù)算經(jīng)費的執(zhí)行情況進(jìn)行認(rèn)真分析，促進(jìn)預(yù)算的合理編制，從而提高財政經(jīng)費的使用效益。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

表決結(jié)果：通過。

三、審議《關(guān)于公司2022年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

本次財務(wù)預(yù)算是公司內(nèi)部財務(wù)部門的初步測算結(jié)果，未經(jīng)審計機構(gòu)審計；具體財務(wù)數(shù)據(jù)根據(jù)有關(guān)規(guī)定及政策法規(guī)適時進(jìn)行信息公開。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

表決結(jié)果：通過。

此議案還需提交市政府國資委審核。

四、審議《關(guān)于公司2022年度經(jīng)營目標(biāo)的議案》

本次年度經(jīng)營目標(biāo)是董事會根據(jù)2022年度財務(wù)預(yù)算測算結(jié)果，僅作為內(nèi)部目標(biāo)責(zé)任制定和考核依據(jù)。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

表決結(jié)果：通過。

特此公告。

天水市工程咨詢中心有限公司董事會

                             2022年5月6日